公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-030



证券代码：837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券



福建微水环保股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2016年11月27日以书面方式送达



各位监事。



2.会议召开时间：2016年12月7日14：00



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议主持人：监事匡武(因监事会主席空缺，公司不设副主席，由半数以上监事共同推举匡武主持)



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。



(二)会议出席情况



应出席会议的监事人数共 3 人, 实际出席会议的监事（包括委



公告编号：2016-030



托出席的监事人数）共 3人。



二、议案审议情况



审议通过《关于选举匡武女士为第一届监事会主席的议案》。



1.议案内容



公司原监事陈志峰先生因个人原因辞去监事会主席的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举匡武女士担任公司第一届监事会主席，任期与本届监事会一致。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



二、备查文件目录



《经与会监事签字确认的第一届监事会第六次会议决议》。



福建微水环保股份有限公司



监事会



2016年12月8日




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