公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-027



证券代码：837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券



福建微水环保股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月7日



2.会议召开地点：福建省厦门市思明区望海路47号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孙辉跃先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份66,125,400股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-027



(一)审议通过《关于选举卢斯文先生为公司第一届监事会监事的议案》



1.议案内容



原监事陈志峰先生因个人原因辞去监事会主席一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，详见《福建微水环保股份有限公司监事会主席辞职公告》（公告编号：2016-024）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举卢斯文先生担任公司第一届监事会新任监事，任期与本届监事会一致。



2.议案表决结果：



同意股数66,125,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



《福建微水环保股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。



福建微水环保股份有限公司



董事会



2016年12月8日




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