公告日期：2016-07-05

证券代码： 837437 证券简称：微水环保 主办券商：东北证券

福建微水环保股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区望海路 47 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙辉跃先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

有表决权的股份 66,125,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、

真实、有效。

公告编号： 2016-009

2 / 2

(一)审议通过审议《关于选举匡武女士为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 刊载的《第一届监事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,125,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

福建微水环保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

福建微水环保股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。