公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-051



证券代码：837435 证券简称：安博检测 主办券商：西南证券



深圳安博检测股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：朱骥



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会召集并于2017年10月25日以公告方



式将本次会议通知及相关会议材料交予各位股东，公司董事长朱骥先生于2017年11月10日主持本次会议。出席会议的股东持有的股份合计为19,750,000股,占股份公司股本总额的比例为98.75%，符合《公司法》等相关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



公告编号：2017-051



持有表决权的股份19,750,000股，占公司股份总数的98.75%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司变更住所修改公司章程的议案》1.议案内容



为公司更好开展生产经营，提议将公司住所由“深圳市南山区港湾大道东、内环路南能源工业小区 1栋 1 楼西”变更为“深圳市宝安区航城街道三围社区索佳科技园 D 栋一楼”；因公司住所变更，同时需对公司章程第一章第五条进行相应的修改。



2.议案表决结果：



同意股数 19,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳安博检测股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



深圳安博检测股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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