公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-024

证券代码：837433 证券简称：金南方 主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

广东金南方新科技股份有限公司定于2020年7月13日召开2019年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 7 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-023。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 28 日，公司董事会收到单独持有 75.99%股份的股东宋振群书面提交的
《公司 2020 年度银行贷款额度的》议案，提请在 2020 年 7 月 13 日召开的 2019 年年度
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

2020 年，公司拟申请银行贷款不超过人民币 4,000 万元，由公司实际控制人宋振
群、陈碧玉提供无偿关联担保。实际控制人为公司提供担保属于公司单方受益情形，根据公司章程，无需审议。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宋振群符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宋振群提出的临时提案提交公司 2019 年年度股

公告编号：2020-024

东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的》议案

（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的》议案

（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的》议案

（四）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的》议案

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构的》议案

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的》议案

（七）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的》议案

（八）审议《公司 2020 年度银行贷款额度的》议案

五、备查文件目录
《广东金南方新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

广东金南方新科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

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