公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-013

证券代码：837433 证券简称：金南方 主办券商：中泰证券
广东金南方新科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-013

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联交易的议案》

1、2019 年上半年，公司实际控制人宋振群无偿向公司提供资金
2,520,000.00 元，现予以补充审议。

2、根据公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况，公司 2019 年下半年
实际控制人宋振群拟向公司提供借款不超过 5,000,000.00 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 09 月 16 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：汕头市大学路 118 号之一；电话：0754-88392023；

公告编号：2019-013

传真：0754-88351444；邮编：515061；联系人：陈碧玉。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前书面形式提交。
五、备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东金南方新科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。