公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-034



证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司重庆大江车桥有限责任公司收购资产暨关联交易》议案





公告编号：2019-034



1.议案内容：



重庆大江车桥有限责任公司（以下简称“大江车桥”）是公司控股子公司，因业务需要，经与公司关联方重庆大江信达车辆股份有限公司（以下简称“大江信达”）、重庆大江工业有限责任公司（以下简称“大江工业”）友好协商，大江车桥拟收购大江信达、大江工业涉及车桥业务的存货、无形资产及相关债权债务。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《包头市塞北机械设备股份有限公司控股子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事宜》议案

1.议案内容：



为高效地完成本次收购资产工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于根据交易进展情况签署资产转让协议、债务转让协议及债权转让协议，办理相关的登记和备案手续，办理资产交割手续，在法律法规有调整的情况下及在不构成对方案重大变更的前提下调整方案或签署相关补充协议等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程》议案





公告编号：2019-034



1.议案内容：



结合公司经营需要，现需扩展公司经营范围，同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围的相应内容。增加新的内容：“房屋租赁。”具体内容详见《公司增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更相关事宜》议案

1.议案内容：



针对本次增加经营范围并对公司章程中的相关条款进行相应修改，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



会议具体事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《包头市塞北机械设备股份有限公司控股子公司2019年第二次临时……
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