公告日期：2016-09-01

公告编号： 2016-029

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证券代码： 837418 证券简称： 三木智能 主办券商： 长城证券

深圳市三木智能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 9 月 1 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长张旭辉先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披

露平台刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开

符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》 的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-029

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有表决权的股份 51,905,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于湖北楚天高速公路股份有限公司以发行股

份及支付现金方式向公司全体股东购买公司 100%股权的

议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司拟附条件申请在全国中小企业股份转

让系统股票终止挂牌暨公司性质变更的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于授权公司董事会在本次重组获得中国证监

会核准后办理相关手续的议案》

1.议案表决结果：

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同意股数 51,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四） 审议通过《 关于全资子公司出售资产的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《深圳市三木智能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

深圳市三木智能股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日
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