公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-040



证券代码：837411 证券简称：华宇工艺 主办券商：招商证券



安徽华宇工艺品股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年10月24日审议并通过：



任命司敏为公司董事，任期自 2017 年第五次临时股东大会审



议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。



本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股



东2人，持有公司股份15,000,000股，占股份总数的100.00%，会



议由王文忠主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-040



该任命董事司敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经公司核查，截止本公告日，司敏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



(三)任命/免职原因



鉴于王文忠申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东根据《公司章程》规定，选举司敏担任公司第一届董事会新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



王文忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，司敏出任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《安徽华宇工艺品股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会



决议》。



安徽华宇工艺品股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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