公告日期：2017-10-25

证券代码：837411 证券简称：华宇工艺 主办券商：招商证券



安徽华宇工艺品股份有限公司



2017年第五次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王文忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年10月09日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，



持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名司敏为公司第一届董事会董事候选人》的议案。



1.议案内容



鉴于公司董事王文忠辞去在公司担任的董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司控股股东王文忠提名司敏为公司本届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。



2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案。



1.议案内容：



（1）、经营范围变更情况



变更前公司经营范围为：生产销售草、柳、木、竹、藤、芒、铁、塑胶、树脂、人造花、编织家私等工艺制品。（法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营）。



变更后公司经营范围为：生产销售草、柳、木、竹、藤、芒、铁、塑胶、树脂、人造花、编织家私等工艺制品及塑料藤编织的室内家具、户外家具、家居、吊椅生产销售。（法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营）。



（2）、章程修订情况



《公司章程》原第十二条为：公司经营范围是：生产销售草、柳、木、竹、藤、芒、铁、塑胶、树脂、人造花、编织家私等工艺制品。（法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营）。



现修改为：公司经营范围是：生产销售草、柳、木、竹、藤、芒、铁、塑胶、树脂、人造花、编织家私等工艺制品及塑料藤编织的室内家具、户外家具、家居、吊椅生产销售。（法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营）。



章程其他条款不变。



（3）、对公司的影响



此次变更是公司发展规划和经营的需要，有利于公司的经营发展，本次变更不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。



(4)、变更工商登记相关事宜



根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》尚需公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，报工商行政管理部门办理相关变更手续，具体经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权



股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。



3.回避表决情况



无。



（三）审议通过《关于修改<变更公司经营范围并修改公司章程>的议案》的提案。



1.议案内容



原议案内容：（1）、经营范围变更情况



变更前公司经营范围为：生产销售草、柳、木、竹、藤、芒、铁、塑胶、树脂、人造花、编织家私等工艺制品。（法律、法规、国务院规定须行政许可的，凭有效许可经营）。



变更后公司经营范围为：生产销售草、柳、木、竹、藤、芒、铁、塑胶、树脂、人造花、编织家私等工……
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