公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-021



证券代码：837411 证券简称：华宇工艺 主办券商：招商证券



安徽华宇工艺品股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月27日



2.会议召开地点：安徽省阜阳市阜南县工业园区阜安路北侧，公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长王文忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-021



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于授权关联方使用商标暨关联交易的议案》



1.议案内容



同意关联方安徽华利达户外用品有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用公司的“千年竹”牌注册商标。使用期限自：2017年4月11日至2021年4月10日止。商标使用费为每年2万元。2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）安徽华宇工艺品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议。



安徽华宇工艺品股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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