公告日期：2017-03-06

公告编号：2017-011



证券代码：837411 证券简称：华宇工艺 主办券商：招商证券



安徽华宇工艺品股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月6日



2.会议召开地点：安徽省阜阳市阜南县工业园区阜安路北侧，公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长王文忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-011



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）为2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司2017年度拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）



为2017年度审计机构的议案。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过审议《关于向阜阳颍东农村商业银行股份有限 公司阜南支行申请1500万元流动资金借款的议案》



1.议案内容



公司向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司阜南支行申请 1500



万元流动资金借款，公司以其名下房屋所有权及土地使用权为上述借款提供抵押担保，借款期限三年，借款金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据公司章程应当由股东大会做出决议。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-011



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）安徽华宇工艺品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议。



安徽华宇工艺品股份有限公司



董事会



2017年3月6日




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