公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-008

1 / 2

证券代码：837411 证券简称：华宇工艺 主办券商：招商证券

安徽华宇工艺品股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议的召开和出席情况

安徽华宇工艺品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第

一届董事会第五次会议的通知已于 2016 年 8 月 5 日以书面方式通知

全体董事及与会人员。本次会议于 2016 年 8 月 16 日上午 9 点在公司

会议室以现场会议的方式召开。应参加本次会议的董事五名，实际参

加会议的董事五名。 会议由董事长王文忠先生主持，公司监事列席了

会议。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。

二、议案审议情况

与会董事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

议案内容： 经过董事会审查，认为 2016 年半年度报告的编制和

审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、

行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、

完整的反映了公司 2016 年 1-6 月 的经营情况和财务状况。 详见公

公告编号：2016-008

2 / 2

司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.need.com.cn） 上公布的《2016 年半年度报告》（2016-010） 。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司 2016 年半年度报告》；

2、 经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第五次会议决议》。

安徽华宇工艺品股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。