公告日期：2016-05-20

证券代码：837411 证券简称：华宇工艺 主办券商：招商证券

安徽华宇工艺品股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华宇工艺品股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月10日9时00分

结束时间：2016年6月10日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京盈科（上海）律师事务所丁晶淼律师和彭敏律师。

(七)会议地点：安徽省阜阳市阜南县工业园区阜安路北侧，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2015年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司2015年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2015年度财务决算方案》；

（四）审议《公司2016年度日常性关联交易预计的方案》；

（五）审议《公司2016年度财务预算方案》；

（六）审议《公司2015年度利润分配方案》；

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二)登记时间: 2016年6月10日9时00分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书孙雪莉

联系电话：0558-6638900

(二)会议费用：本次会议无需支付费用。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《安徽华宇工艺品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；（二）《安徽华宇工艺品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

安徽华宇工艺品股份有限公司

董事会

2016年5月20日


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