公告日期：2024-08-28

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-081
湖北康农种业股份有限公司监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于提名马
建帅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

提名马建帅先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原非职工代表监事胡开文先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名马建帅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
（三）新任董监高人员履历

马建帅先生，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2018
年 1 月至 2021 年 3 月，任京东数字科技集团有限公司高级投资经理；2021 年 3 月-2022
年 9 月，任青岛双山湾私募基金管理有限公司投资经理；2022 年 10 月至今，任北京先
农投资管理有限公司投资二部投资副总裁；2024 年 4 月至今，任杨凌秦丰种业股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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