公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-018
证券代码：837401 证券简称：新豪智云 主办券商：方正证券
广西新豪智云技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-018
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广西沵达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

南宁市竹溪大道36号青湖中心9层901会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-017)。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案


公告编号：2019-018
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
（六）审议《2018年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
（七）审议《2018年审计报告》议案

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-019）。
（九）审议《关于补充确认公司向关联方借款》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法


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