公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-012

证券代码：837401 证券简称：新豪智云 主办券商：方正证券

广西新豪智云技术股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍



广西新豪智云技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日在本公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会。会议通知于2019年2月11日以通讯形式发出。会议应到职工代表5人，实到职工代表5人，会议由职工代表张则斌主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司职工张则斌为职工代表监事的议案》。



议案内容：选举张则斌担任公司第二届职工代表监事，与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。经查询中国执行信息公开网，张则斌为非法院失信联合惩戒对象，其满足担任监事的任职资格条件。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。





公告编号：2019-012

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件



《广西新豪智云技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。



广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2019年2月18日


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