公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-010

证券代码：837401 证券简称：新豪智云 主办券商：方正证券

广西新豪智云技术股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事陈久春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举陈久春先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会



公告编号：2019-010

通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈久春为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任冯贵兰为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-010

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任邱伟君为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广西新豪智云技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2019年2月18日


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