公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-009
证券代码：837401 证券简称：新豪智云 主办券商：方正证券
广西新豪智云技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈久春先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会已于2018年11月4日到期，根据《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2019-009
规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名陈久春、冯贵兰、刘昌明、金晓洲、姜永伟担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
2.议案表决结果：

同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司预计2019年度向关联方董文华、董润佳琪、陈新元支付不超过101,400元的房屋租赁费。本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司于2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

同意股数1,528,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案的关联股东陈久春、冯贵兰回避表决，回避表决股份数为14,272,000股。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已于2018年11月4日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会拟提名覃燕

公告编号：2019-009
燕、叶祥龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。
2.议案表决结果：

同意股数15,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西新豪智云技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

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