公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-023



证券代码：837401 证券简称：新豪智云 主办券商：方正证券



广西新豪智云技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈久春先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份15,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》



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公告编号：2017-023



1.议案内容



本公司预计2018年度向关联方董文华、董润佳琪、陈新元支付



不超过101,400元的房屋租赁费。



2.议案表决结果：



同意股数152.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东陈久春、冯贵兰回避表决，回避表决股份数合计1427.2万股。



三、备查文件目录



《广西新豪智云技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》。



广西新豪智云技术股份有限公司



董事会



2017年12月25日



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