公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-017



证券代码：837401 证券简称：新豪智云 主办券商：方正证券



广西新豪智云技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广西新豪智云技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月9日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年7月28日以通讯形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长陈久春先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《广西新豪智云技术股份有限公司2017年半年度报告》。



议案内容：根据法律、行政法规等相关规定，审议2017年半年度报告。2017年半年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表 公告编号：2017-017



附注等重要事项。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《广西新豪智云技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



广西新豪智云技术股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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