公告日期：2017-04-07

证券代码：837401 证券简称：新豪智云 主办券商：方正证券



广西新豪智云技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。



本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日9时00分



结束时间：2017年5月5日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请广东华商律师事务所律师见证



(七)会议地点：南宁市竹溪大道36号青湖中心9层901会议室



二、会议审议事项



（一）《广西新豪智云技术股份有限公司2016年度董事会工作



报告》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(2017-009)。



（二）《广西新豪智云技术股份有限公司2016年度监事会工作



报告》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(2017-010)。



（三）《广西新豪智云技术股份有限公司2016年度财务决算报



告》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(2017-009)。



（四）《广西新豪智云技术股份有限公司2017年度财务预算报



告》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(2017-009)。



（五）《广西新豪智云技术股份有限公司2016年度利润分配方



案》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(2017-009)。



（六）《广西新豪智云技术股份有限公司2016年年度报告及摘



要》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(2017-009)。



（七）《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(2017-009)。



（八）《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



该议案内容详见公司于2017年4月7日在全国股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(20……
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