公告日期：2016-06-08

证券代码：837397 证券简称：联众医疗 主办券商：中信建投

杭州联众医疗科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月27日，电话。

2、会议召开时间：2016年6月8日

3、会议召开地点：杭州市上城区中河中路198号绿都大厦5F杭州联众医疗科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：周丽琴

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案。

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.以上议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2015年度财务审计报告》的议案。

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.以上议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案。

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.以上议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2015年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

4.以上议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《聘任2016年度会计师事务所》的议案。

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.以上议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《2016年度财务预算报告》的议案。

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3.以上议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《预计2016年度日常性关联交易》的议案。

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

监事会成员与议案内容所涉关联交易不存在关联关系，无需与会监事回避表决。

3.以上议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《杭州联众医疗科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

杭州联众医疗科技股份有限公司

监事会

2016年6月8日


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