公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-013

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837396 昊月新材 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举马道洋先生担任公司第三届监事会监事的议案》

原监事张清友因个人原因提出辞职，现提名马道洋先生为公司第三届监事会监事，其当选后接替张清友先生担任公司第三届监事会监事的职务，自股东大会审议通过之日起任职，任期至本届监事会届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、 委
托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；


公告编号：2024-013

3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印
件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 现场登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 3 日 9:00-9:30

（三）登记地点：山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨阳 18253175256
（二）会议费用： 自理
五、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日

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