公告日期：2023-04-26

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出



5. 会议主持人：董事长杨志亮先生

6. 会议列席人员：公司全体董事

7、召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉议案》

1.议案内容：



《2022 年度总经理工作报告》





2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉议案》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉议案》

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉议案》

1.议案内容：



《2022 年年度报告及年度报告摘要告》



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会议案》

1.议案内容：



公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议提交本次股东

大会审议的相关议案。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0642 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告2019 年第 78 号）执行。……
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