公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-001

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志亮先生

6.会议列席人员：董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行了

公告编号：2023-001

独立审计的职责。根据公司经营和发展的需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为 2022 年的审计机构。为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2022 年公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年第一次临时股东大会>议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 3 月 8 日召开山东昊月新材料股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会。审议上述需要股东大会审议的内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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