公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-021

证券代码：837396 证券简称：昊月新材 主办券商：中泰证券
山东昊月新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志亮先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及相关人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张冬茹女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事姜连瑞因个人原因辞职，现提名张冬茹女士为公司第三届董事会董事，其当选后接替姜连瑞先生担任公司第三届董事会董事的职务，自股东大会审

公告编号：2022-021

议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8月 1 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大
会，审议上述第一项议案所涉内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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