公告日期：2017-12-19

公告编号： 2017-037

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证券代码： 837391 证券简称： 昊达智能 主办券商： 东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 15 日

2、 会议召开地点： 深圳昊达智能科技股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长邓兆华

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 10,824,000 股，占公司股份总数的 71.30%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

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(一)审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 10,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、 回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于同意监事会主席马小锋辞职报告并推选胡敏超担

任第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公

告》（公告编号 2017-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司 2017

年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号： 2017-037

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深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日


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