公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-038



证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月4日，以电子邮件方



式通知全体监事及其与会人员。



2、会议召开时间：2017年12月15日



3、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事胡敏超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规相关规定，所有决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-038



（一）审议通过《关于选举胡敏超先生为第一届监事会主席的议案》



1、议案内容



选举胡敏超先生为公司第一届监事会主席，任期至2018年11月



26日。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一） 经与会监事签字《深圳昊达智能科技股份有限公司第一



届监事会第十一次会议决议》



深圳昊达智能科技股份有限公司



监事会



2017年12月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。