公告日期：2017-11-29

公告编号：2017-035



证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月15日，以电子邮件



的方式通知全体董事及其与会人员。



2、会议召开时间：2017年11月28日



3、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长邓兆华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所有决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-035



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2018年度财务预算的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



2、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



（二） 审议通过《关于提请召开2017年度第四次临时股东大会的



议案》



1、议案表决结果：



同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票，回避票数0 票。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



深圳昊达智能科技股份有限公司



董事会



2017年11月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。