公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-026

证券代码： 837391 证券简称： 昊达智能 主办券商： 东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 11 日， 以电子邮件的

方式通知全体董事及其与会人员。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 22 日

3、 会议召开地点： 深圳昊达智能科技股份有限公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长邓兆华

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-026

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

经过董事会审查，认为 2017 年半年度报告的编制和审查流程符

合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的

规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映

了公司 2017 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向全资子公司昊达智能科技(香港)有限公司

增资的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟将全资子公司昊达智能科技（香港）

有限公司注册资本由美元 20 万元增加至美元 100 万元，即昊达智能

科技（香港）有限公司新增注册资本美元 80 万元， 公司认缴出资美

元 80 万元。内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《深

圳昊达智能科技股份有限公司关于对全资子公司昊达智能科技（香港）

有限公司增资公告》（公告编号： 2017-030）。

公告编号： 2017-026

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳昊达智能科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日


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