公告日期：2017-06-07

证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，以电子邮件的



方式通知全体董事及其与会人员。



2、会议召开时间：2017年6月5日



3、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长邓兆华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所以决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》



1、议案内容



为了进一步提高公司流动资金的使用效率，降低财务费用，增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营，有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金人民币20,000,000元额度买短期保本型、安全性、流动性较高的理财产品，投资期限不超过一年，该额度可以循环使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000,000元。在额度范围内由公司董事会授权公司总经理进行审批相关事宜，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会会议审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



第一章第六条



修订前：公司注册资本为人民币1,150万元。



修订后：公司注册资本为人民币1,518万元。



第三章第十八条



修订前：各发起人持有的股份数额及其占公司总股数的比例如下： 持股比例



序号 姓名/名称 持股数(万股) 出资方式



（％）



1 邓兆华 370.00 32.17 净资产



2 柯立志 300.00 26.09 净资产



3 谭健华 150.00 13.04 净资产



4 邢力 100.00 8.70 净资产



5 林哲 80.00 6.96 净资产



深圳广聚昊达资



6 产管理合伙企业 150.00 13.04 货币



（有限合伙）



合计 1,150.00 100.00 ——



修订后：各发起人持有的股份数额及其占公司总股数的比例如下：持股比例



序号 姓名/名称 持股数(万股) 出资方式



……
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