公告日期：2017-04-25

证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，以电子邮件的



方式通知全体董事及其与会人员。



2、会议召开时间：2017年4月23日上午10点



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：以现场记名投票方式举行



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长邓兆华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所有决议合法有效。



8、会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于批准报出2016年度审计报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。



（二）审议通过《2016年度报告及其摘要的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



（四）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。



（五）审议通过《2016年财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。



（六）审议通过《2016年度利润分配预案》



议案主要内容：根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出



具的众环审字(2017) 060021号《深圳昊达智能科技股份有限公司审



计报告》确认，公司合并报表2016年度实现归属母公司所有者净利



润为5,150,519.93元，2016年12月31日未分配利润为4,388,812.86



元。母公司实现净利润为4,742,185.07元,2016年12月31日未分



配利润为4,220,722.46元，资本公积为2,558,500.14元。2017年



4月23日，本公司第一届董事会召开第十次会议，审计通过2016年



度利润分配预案拟以截止权益分派股权登记日总股本为 11,500,000



股为基数，在未来实现分配方案股权登记日时，以公司股本溢价形成的资本公积金2,530,000.00元每10 股转增2.20 股（含税）；以未分配利润2,875,000.00元向全体股东每10 股送红股1.00 股（含税）,同时以每10股派发现金股利1.50元(含税)。



1、审议表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。



（七）审议通过《承诺管理制度》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。



（八）审议通过《利润分配管理制度》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。



本议案尚需提交2016年股东大会会议审议。



（九）审议通过《募集资金使用管理制度》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。