公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-005



证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月6日上午10点



结束时间： 2017年4月6日上午12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-005



本次股东大会的股权登记日为3月30日。股权登记日下午收市



时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广东省深圳市宝安区石岩塘头一号路创维创新谷D



栋5楼西翼深圳昊达智能科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认控股子公司向控股股东邓兆华先生配偶借款的议案》。详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/的相关公告（公告编号：2017-004）



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；



2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需授权委托书。



公告编号：2017-005



（二）登记时间: 2017年4月6日上午9点30分至9点50分



（三）登记地点



广东省深圳市宝安区石岩塘头一号路创维创新谷D栋5楼西翼



深圳昊达智能科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：吴玉红



联系地址：广东省深圳市宝安区石岩塘头一号路创维创新谷 D



栋5楼西翼



联系电话：0755-23883349



传 真：0755-23883349



（二）会议费用：与会交通费用、食宿费用自理。



五、备查文件目录



1、《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



深圳昊达智能科技股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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