公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-014



证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



2016年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月15日



2、会议召开地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邓兆华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次临时股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份1,150万股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2016-014



(一)审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司2017年度财务预算



报告》



1、议案表决结果：



同意股数 1,150 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



四、备查文件目录



（一）经与会董事签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司2016



年第一次临时股东大会会议决议》



深圳昊达智能科技股份有限公司



董事会



2016年12月15日




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