公告日期：2016-11-29

公告编号：2016-013



证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券



深圳昊达智能科技股份有限公司



2016年第一次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年12月15日上午10点



结束时间： 2016年12月15日上午12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-013



本次股东大会的股权登记日为2016年12月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《深圳昊达智能科技股份有限公司2017年度财务预算报



告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需授权委托书。



法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需授权委托书。



（二）登记时间: 2016年12日8日 上午9:00至9:20



（三）登记地点： 公司会议室



公告编号：2016-013



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：吴玉红



联系地址：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座803A。



联系电话：0755-23883349



传 真：0755-23883349



（二）会议费用：与会交通费、食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



1、《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



深圳昊达智能科技股份有限公司



董事会



2016年12月15日




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