公告日期：2016-08-19

公告编号：2016-008

证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，以电子邮件的方式全体监事。

2、会议召开时间：2016年8月17日上午十点整

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议以现场记名投票方式举行

5、会议主持人：监事会主席赵佩佩

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司《2016年半年度报告》的议案

公告编号：2016-008

1.议案内容

半年报具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-010）。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容

为进一步拓展公司的业务布局，开拓海外销售市场，公司拟设立全资子公司开展产品信息收集及海外销售业务。具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）的《深圳昊达智能科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-011）。

2.议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

备查文件目录

(一)经与会监事签字的《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

监事会

公告编号：2016-008

2016年8月17日


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