公告日期：2016-06-27

证券代码：837391 证券简称：昊达智能 主办券商：东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月22日

2、会议召开地点：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座803A室公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长邓兆华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份11,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度审

计报告》

1.议案内容

公司已于 2016年 6月 3 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了2015年度审计

报告，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜审字（2016）第1437号标准无保留意见审计报告，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度董

事会工作报告》

1.议案内容：

《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度监

事会工作报告》

1.议案内容：

《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度财

务决算报告》

1.议案内容：

《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度财务决算报告》2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司2016年度财

务预算报告》

1.议案内容：

《深圳昊达智能科技股份有限公司2016年度财务预算报告》2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《深圳昊达智能科技股份有限公司2015年度利

润分配方案》

1.议案内容：

结合实际经营情况，公司2015年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。