公告日期：2023-04-25

证券代码：837383 证券简称：ST 太德 主办券商：长江证券
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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出

5、会议主持人：董事长朱旭东先生
6、会议列席人员：监事和公司高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容：

总经理朱旭东先生总结了公司 2022 年度经营情况，并对公司 2023 年度工作做出计划。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式要求编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司依照会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流
等相关信息。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平衡、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》1、议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：大华核字[2023]0011106 号）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

根据公司未来发展和 2023 年度经营战略，综合考虑行业状况、市场情况和公司的业务发展，本着客
观求实的原则，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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