公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-025

证券代码：837383 证券简称：太德励拓 主办券商：长江证券
上海太德励拓互联网科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次 2021 年年度股东大会会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条的规定:“年度股东大会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开；临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形的，应当在 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东大会的，挂牌公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。”

由于受到疫情管控影响，公司未能于 6 月 30 日前召开股东大会。

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 10:00

（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837383 太德励拓 2022 年 7 月 15 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师。
（七）会议地点

上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2021 年董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2021 年监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案内容：鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平衡、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的方案》

议案内容：大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：大华核字[2022]0011247 号）。


公告编号：2022-025

（七）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2022 年度财务预算报告》
（八）审议……
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