公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-001

证券代码：837383 证券简称：太德励拓 主办券商：长江证券
上海太德励拓互联网科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日书面方式发出

5、会议主持人：董事长朱旭东先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要 相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销控股子公司上海德沪文化传播有限公司的议案》
1、议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司拟注销控股子公司上海德沪文化传播有限公司。具体内
容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-001

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销参股公司北京太德艺城文化传播有限公司的议案》
1、议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司拟注销参股公司北京太德艺城文化传播有限公司。具体
内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《关于注销参股公司的公告》（公告编号：2022-003）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销参股公司身土不二(北京)文化传媒有限公司的议案》
1、议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司拟注销参股公司身土不二(北京)文化传媒有限公司。具
体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《关于注销参股公司的公告》（公告编号：2022-004）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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