公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-025

证券代码：837383 证券简称：太德励拓 主办券商：长江证券
上海太德励拓互联网科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 11 月 4 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日书面方式发出

5、会议主持人：董事长朱旭东先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟设立控股子公司的议案》
1、议案内容：

公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司与谭维、田旭东拟共同出资设立控股子公司北京艺朵互联网科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司拟出资人民币 255,000.00 元，占注册资本的 51.00%；谭维拟出资人民币
175,000.00 元，占注册资本的 35.00%；田旭东拟出资人民币 70,000.00 元，占注册资本的 14.00%。具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《对外投资公告》（公告编号：2021-026）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-025

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

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