公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-024

证券代码：837383 证券简称：太德励拓 主办券商：长江证券
上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 10 日审议并
通过：

选举朱旭东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱旭东先生为公司总经理，任职期限三年 ，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 10 日审议并
通过：

选举杨伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2021-024

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届，保证了公司日常工作的正常开展，不会 对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、备查文件
《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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