公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-023

证券代码：837383 证券简称：太德励拓 主办券商：长江证券
上海太德励拓互联网科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 8 日书面方式发出

5、会议主持人：杨伟先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举监事杨伟先生担任公司
第三届监事会主席，本次选举为连选连任，任期三年，自 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日止。杨伟
先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。具
体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-024）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-023

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 10 日

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