公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-028
证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券
成都川力智能流体设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月6日
2.会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月24日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙永勋先生
6.会议列席人员：监事会主席游小丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体战略

公告编号：2018-028
规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护终止挂牌事项相关异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：将与异议股东沟通并了解其诉求，并根据具体情况进行股份回购，具体回购方式及价格以双方协商确定为准，回购价

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格原则上不低于异议股东持股成本价。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不构成关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会决定于2018年12月26日召开2018年第三次临时股东大会，将以下议案提交股东大会审议：
一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
二、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》；
三、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年度第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的成都川力智能流体设备股份有限公司第二届董事会会议决议

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