公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-001



证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券



成都川力智能流体设备股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2018年1月23日在公司会议室召开。会议的通知于 2018年1月13日以电话方式发出。公司现有董事7 人，实际出席会议并表决的董事 7人。会议由孙永勋董事长主持,监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以书面表决方式通过如下议案：



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于川力智能与四川省欧润机电设备有限公司组建合资企业的议案》



1、审议内容：公司出资510万元（持股51％）与四川省欧润机



电设备有限公司（出资490万元，持股49%）合资组建成都川力美



亚管业有限公司（认缴资本总额为 1000 万元），并与四川省欧润机



电设备有限公司就此签署《川力智能与欧润组建合资企业协议书》。



各董事就协议书的条款是否符合相关法律法规、公司章程、内部管理的相关规定进行了审议，对新组建的合资公司的名称、业务范围、注册资本、股权比例、公司治理、管理架构、双方权利义务、资金及利益分配等内容进行了审议。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2018-001



成都川力智能流体设备股份有限公司



董事会



2018年1月23日




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