公告日期：2017-12-05

证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券



成都川力智能流体设备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙永勋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次会议的股东及股东代表共有25人，代表有表决权的股



份数 50，001，000股，占公司有表决权股份总数的 80%。本次会



议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，



持有表决权的股份50,001,000股，占公司股份总数的80.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围（增加管道、管材、管件业务）的议案》



1.议案内容



根据公司战略围绕城市自来水、燃气等市政设施建设，开展同心多元化经营，建议在本公司章程中第二章第十二条的基础上，增加“管道、管材、管件的设计、制造、销售、安装、服务；机械设备租赁”经营范围进行了审议，提请股东大会确认。



增加后的第二章第十二条经营范围内容如下：



设计、制造、销售、安装、维修：阀门、给排水(二次供水)设备、燃气调压器(箱)、燃气输配设备、消防器材、水泵、仪表、机电设备、饮用水净水设备、高低压配电设备与自动化控制设备；设计、制造、销售：工业和商用电热食品加工设备；货物进出口、技术进出口；



供暖设备、供排水处理及污水处理设备；管道、管材、管件的设计、制造、销售、安装、服务；机械设备租赁等。



2.议案表决结果：



同意股数 50,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于2017年半年度利润分配的预案》



1.议案内容



鉴于公司当前实际运营状况，支持公司未来长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施半年度利润分配预案，预案如下：



根据公司 2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年半年度报告》



（财务数据未经审计，公告编号：2017-014），截止到 2017年 6月



30 日，母公司累计未分配利润为16，481，095.17元。拟以现有总



股本62，500，000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分



配派发现金股利2.6元，合计分配派发现金股利16，250，000 元。



本预案实施后，最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。上述利润分配所涉税款按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财[2015]101 号）执行。公司预计于2017年12月30日前完成现金股利分配。



2.议案表决结果：



同意股数 50,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事、股东及股东代表签字确认的《2017 年第二次临时股东



大会决议》



成都川力智能流体设备股份有限公司



董事会



2……
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