公告日期：2017-11-13

证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券



成都川力智能流体设备股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017年11月10日在公司会议室召开。会议的通知于 2017年10月30日以电话方式发出。公司现有董事7 人，实际出席会议并表决的董事 7人。会议由孙永勋董事长主持,监事、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以书面表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司经营范围（增加管道、管材、管件业务）》的议案



1、议案要点：根据公司战略围绕城市自来水、燃气等市政设施建设，开展同心多元化经营，建议在本公司章程中第二章第十二条的基础上，增加“管道、管材、管件的设计、制造、销售、安装、服务；机械设备租赁”经营范围进行了审议，提请股东大会确认。



增加后的第二章第十二条经营范围内容如下：



设计、制造、销售、安装、维修：阀门、给排水(二次供水)设备、燃气调压器(箱)、燃气输配设备、消防器材、水泵、仪表、机电设备、饮用水净水设备、高低压配电设备与自动化控制设备；设计、制造、销售：工业和商用电热食品加工设备；货物进出口、技术进出口；供暖设备、供排水处理及污水处理设备；管道、管材、管件的设计、制造、销售、安装、服务；机械设备租赁等。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年半年度利润分配的预案》



1、议案内容： 鉴于公司当前实际运营状况和资本公积的情况，



支持公司未来长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施利润分配预案，预案如下：



根据公司 2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年半年度报告》



（财务数据未经审计，公告编号：2017-014），截止到 2017年6月



30日，母公司累计未分配利润为16，481，095.17元，拟以现有总



股本62，500，000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派



发现金股利 2.6 元，合计分配派发现金股利 16，250，000 元。本



预案实施后，最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。



上述利润分配所涉税款按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。



公司预计于2017年12月30日前完成现金股利分配。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的



议案》



1、议案要点：提议召开2017年第二次临时股东大会，会议内



容为审议《关于变更营业执照经营范围（增加管道、管材、管件业务）的议案》和《关于2017年半年度利润分配的预案》。



2、表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



（一） 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议



决议》。



特此公告。



成都川力智能流体设备股份有限公司董事会



2017年11月13日




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