公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-027



证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券



成都川力智能流体设备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月29日09时00分



结束时间：2017年11月29日12时00分



公告编号：2017-027



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月27日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人



(七)会议地点：邛崃市临邛镇创业路7号公司行政办公楼三楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更公司经营范围（增加管道、管材、管件业务）的议案》；



（二）审议《关于2017年半年度利润分配的预案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。 股东可以通过信函或传真方式办理 公告编号：2017-027



登记，公司不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年11月29日8：00-8：30



(三)登记地点:



公司行政办公楼三楼会议室（邛崃市临邛镇创业路 7 号）



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：钟在娥



电话：028-88740171



传真：028-88749551



邮箱：294358052@qq.com



联系地址：邛崃市临邛镇创业路 7号



(二)会议费用：会议会期预计 半天，参会股东住宿、交通费自理



(三)临时提案



临时提案需在股东大会召开十日前提交



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》



成都川力智能流体设备股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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