公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-034

证券代码：837369 证券简称：超维能源 主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以书面通知方式发出

5.会议主持人：邓根根先生

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《选举第三届董事会董事长的》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举邓根根先生为第三届董事会董事长，任期三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。





公告编号：2018-034

经核查确认，邓根根先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任邓根根先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任邓根根先生为公司总经理，任期三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。



经核查确认，邓根根先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任汪有妹女士为公司财务负责人的》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任汪有妹女士为公司财务总监，任期三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。



经核查确认，汪有妹女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》



公告编号：2018-034

和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任付秋平先生为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任付秋平先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。



经核查确认，付秋平先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。